Gevraagd besluit
De Najaarsnota 2024 vast te stellen, bestaande uit
de mutaties per programma;
de mutaties in de reserves en voorzieningen; en
de mutaties in de investeringsbudgetten;
De volgende nieuwe investeringsbudgetten beschikbaar te stellen:
GRP 22-25 Verbetermaatregel Ackershof/Raadhuisplein (€ 200.000);
GRP 22-25 Gemalen Electrisch mechanisch Koningshof (€ 55.000);
Strategische grondvoorraad, waarvoor reeds (juridisch) mandaat is afgegeven (€ 17.081.200);
Het investeringsbudget 'Fietpaden/wegen op kades' te herbestemmen voor renovatie van wegen in Koningshof 7/8;
De financiële gevolgen met betrekking tot de organisatieontwikkeling, herstelplan cruciale functies (zie toelichting paragraaf 5 Bedrijfsvoering, als onderdeel van hoofdstuk 2), als volgt te verwerken in de P&C-cyclus, ter besluitvorming raad:
De kosten voor een viertal functies te dekken vanuit de stelpost Enecogelden, voor resp. € 265.000 in 2025, € 375.000 in 2026 en € 305.000 in 2027 en bij de Najaarsnota 2024 (meerjarig incidenteel) te verwerken.
Ter dekking van de inzet van enkele structurele functies, € 445.000 ten laste van het begrotingssaldo 2025 éénmalig beschikbaar te stellen aan de stelpost Areaal 2025, en bij de Najaarsnota 2024 (meerjarig incidenteel) te verwerken.
Bij de Najaarsnota 2024 als uitgangspunt te nemen dat het overschot op de P-begroting 2024 bij de Jaarrekening 2024 volledig wordt gedoteerd aan de reserve Bedrijfsvoering.